Госслужба финмониторинга с марта 2014 по июнь 2017 года направила в правоохранительные органы 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

 

С начала года Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, СБУ и НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов на 23,4 млрд грн.

 

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

 

«За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов», — говорится в сообщении.

 

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды. 

Финмониторинг перестает быть инструментом давления на бизнес – юрист
© © Коллаж Голос Столицы
Финмониторинг перестает быть инструментом давления на бизнес – юрист